정 정 신 고 (보고)
| 2026년 08월 12일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 유상증자 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 22일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 일정변경 | 2026년 08월 12일 | 2026년 08월 26일 |
| 12. 신주의 상장예정일 | 일정변경 | 2026년 09월 07일 | 2026년 09월 21일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 청약에 관한 사항 3) 주금납입일 |
일정변경 | 2026년 08월 12일 | 2026년 08월 26일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 캔버스엔 | |
| 대 표 이 사 : | 김상진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부 | |
| (전 화) 02-786-2245 | ||
| (홈페이지)http://www.canvasn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 권혁철 |
| (전 화) 02-786-2245 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,898,530 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 9,694,991 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 13,999,998,740 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,858 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,175 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제11조 ②항 | ||
| 9. 납입일 | 2026년 08월 26일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 09월 21일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 01월 22일 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 전매제한조치(보호예수 1년) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 유상증자의 납입이 완료되는 경우 배정자인 드림온제7호신기술조합은 최대주주의 지위를 확보합니다.
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.
다. 청약에 관한 사항
1) 청약일 : 2026년 08월 07일
2) 청약취급처 : 주식회사 캔버스엔 상암동 본사
3) 주금납입일 : 2026년 08월 26일
4) 주금납입처 : 기업은행 고척동지점
라. 기타 유의사항
1) 청약주식수가 배정주식수에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.
2) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 일괄 위임합니다.
마. 발행가액 산정방법
상기 발행가액은 확정발행가액으로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정함(단, 원 단위 미만은 절상함)
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 06월 02일 | 364,730 | 411,060,766 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 06월 04일 | 165,148 | 195,206,461 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 06월 05일 | 1,408,181 | 1,854,904,648 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 1,938,059 | 2,461,171,875 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 3,175 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,858 | ||
* 기준주가는 주식의 거래정지 기간과 액면병합 비율을 반영하여 산정하였습니다.
(병합전 기준주가 1,270원 x 액면병합비율 250% = 3,175원)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제11조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인 및 법인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 계약관계 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요에 의해 임원 또는 직원에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
경영상 필요에 의한 긴급한 자금의 조달 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 신사업 확장을 위한 운영자금 | 14,000 | - | - | 14,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 드림온제7호신기술조합 | - | 참여의사를 밝힌 투자자의 주금납입능력 및 기타사항 등을 고려하여 선정하였음 | - | 4,898,530 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 드림온제7호신기술조합 | 2 | (주)지엠아이벤처 | 50.00 | - | - | (주)지엠아이벤처 | 50.00 |
| - | - | - | - | 김상헌 | 50.00 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원 출자금 | 조성경위 | 조합원 출자 |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거 법률 |
최근결산기 재산총액 |
주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| 여신전문금융업법상의 조합 | - | (주)지엠아이벤처 | 50.00 | - |
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 |
상장 폐지일 |
시작일 | 종료일 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최다출자자)가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)지엠아이벤처 | 10,771 | 백상현 | 00.00 | - | - | (주)지엠아이벤처 | 16.28 |
| - | - | - | - | (주)다산성장 | 16.12 | ||
* 해당 정보는 2025년 말 기준으로 작성 되었으나, 대표이사는 2026년 6월 2일 변경된 대표이사를 반영 하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 57,072 | 매출액 | 11,144 |
| 부채총계 | 16,223 | 당기순손익 | 2,852 |
| 자본총계 | 40,849 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 33,555 | 감사의견 | 적정 |
* 해당 정보는 2025년 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 2026.02.13 [정정]주요사항보고서(유상증자결정)- 납입일 변경 2026.02.25 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 배정자 변경 2026.03.13 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 2026.03.25 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 2026.04.24 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 2026.05.07 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 2026.06.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 2026.07.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 2026.08.04 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 제3배정대상자 등 변경 2026.08.12 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) - 납입일 변경 |
| 향후 계획 | 규정된 절차에 따라 납입이 이루어지도록 최선을 다하겠습니다. |