정 정 신 고 (보고)
| 2026년 05월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 3월 31일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||
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| 유상증자결정-4.자금조달의 목적 | 자금사용 목적 변경 |
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| 유상증자결정-12. 신주의 상장 예정일 | 상장 예정일 변경 | 2026년 6월 23일 | 2026년 6월 30일 | ||||||||||||||||||||||||
| 유상증자결정-15. 이사회결의일(결정일) | 오기입 |
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| 유상증자결정-【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 아래 표 참조 | 아래 표 참조 | 아래 표 참조 |
| 항목 | 유상증자결정-【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | |||||||||||||||||||
| 정정사유 | 조달자금의 사용목적 변경 | |||||||||||||||||||
| 정정 전 |
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| 정정 후 |
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| 항목 | 유상증자결정-【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정정사유 | 제3자배정 대상자 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정정 전 |
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| 정정 후 |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 3 월 31 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀레믹스 | |
| 대 표 이 사 : | 박종갑, 김효기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외 (가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터) |
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| (전 화) 02-6746-8067 | ||
| (홈페이지) https://www.celemics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원팀장 | (성 명) 이 상 석 |
| (전 화) 02-6966-0127 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,384,578 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 8,164,148 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
11,599,994,484 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 8,378 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 9,308 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위 미만 절상). | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 05월 29일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 12월 31일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 30일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2026년 03월 31일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(한국예탁결제원에 1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 유상증자일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
- 본 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
- 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 8,985,812 | 72,224,843,993 | 8,037.65 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 4,532,666 | 43,608,556,600 | 9,620.95 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 2,006,033 | 20,595,165,920 | 10,266.61 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 9,308.41 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 9,308.41 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.0 | ||
| 발행가액 | 8,378 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) 제2항 제6호 발행주식총수의 100분의 50 범위내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 사업다각화, 국내/외 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 제9조(신주인수권) 제2항 제7호 경영상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우 |
사업 다각화 등 경영상 자금 조달을 위함 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수피젠 신기술투자조합 1호 | 타인 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,193,602 | - |
| 김은자 | 타인 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 35,808 | - |
| 윤상후 | 타인 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 35,808 | - |
| 원진영 | 타인 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 35,808 | - |
| 전민선 | 타인 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 47,744 | - |
| 이용훈 | 미등기 임원 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 23,872 | - |
| 이상석 | 미등기 임원 | 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 | - | 11,936 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 수피젠 신기술투자조합 1호 | 2 | ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트 | 0.93 | ㈜수앤파이낸셜인베스트먼트 | 0.93 | ㈜포틴앤컴퍼니 | 99.07 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 조합원출자 | 조성경위 | 조합원출자 |