| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 공주시 정안면 정안농공단지길 32-22 주식회사 소룩스 2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-03 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회의 보고사항은 1) 감사보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 제1-1호의안 : 사내이사 정재준 선임의 건(중임) | - |
| 1-2 | 제1-2호의안 : 사내이사 김혜인 선임의 건 | - |
| 1-3 | 제1-3호의안 : 사내이사 박영찬 선임의 건 | - |
| 2 | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재준 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | 現) 소룩스 대표이사 現) 아리바이오 대표이사 現) 아리바이오랩 대표이사 |
| 김혜인 | 1990-02 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오 글로벌임상개발팀 차장 前) EUBIOTECH.CO LTD Business development assistant |
| 박영찬 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 現) 아리바이오 마린사업부 이사 前) 에타모비타 대표이사 前) 아리바이오테크 대표이사 |