| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 4공단로 7길 53-77(구포동) (주)월덱스 본사 본관 3F(강당) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2026. 3.26 개최된 정기주주총회에서 상정된 안건중 임원보수 규정제정의 건(임원 보수 한도)이 부결되었습니다. 이에 금번 임시주주 총회를 통해 임원보수 한도에 관한 의안을 상정하고자 합니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-26 정기주주총회결과 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 보수 규정 제정의 건 | - |
| 2 | 이사(개별)보수 한도 승인의 건 | 1호의안 부결시 상정 |
| 2-1 | 사내, 사외 이사 보수 한도 승인의 건(대표이사 제외) | - |
| 2-2 | 대표이사보수 한도 승인의 건 | - |