| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,216,786 | - 매출액 | 640,608 | |
| - 부채총계 | 486,422 | - 영업이익 | 63,237 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 36,236 | ||
| - 자본총계 | 730,364 | *주당순이익(원) | 338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,446,731 | - 매출액 | 676,927 | |
| - 부채총계 | 660,466 | - 영업이익 | 76,583 | ||
| - 자본금 | 53,958 | - 당기순이익 | 40,804 | ||
| - 자본총계 | 786,265 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 121 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,989,779,792 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6인 선임, 사외이사(감사위원) 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」제10조 및 제15조 제1항에 의거, 2025년부터 2027년까지(제35기~제37기)의 사업연도에 대한 외부감사인을 한영회계법인(E&Y)으로 주기적 지정 받았습니다. 이에 따라 외부 감사인이 기존 삼정회계법인(KPMG)에서 한영회계법인(E&Y)으로 변경되었습니다. - '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(4,809원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 제35기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사 보고와 총회 의안 및 서류 조사 보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (3) 영업 보고 - 당사는 금번 제35기 정기주주총회에서 정관 일부 개정을 통해, 결산 주총 의결권 확정(기존 12월 31일 동일)과 배당기준일 설정 이원화(이사회 결의를 통한 확정)를 결의하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기 (2025. 1. 1.~2025. 12. 31.)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 70.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정 | 가결 | 70.1 | 100 | 0.0 | - 주총 의결권의 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 개정 - 사외이사 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 구성비율 개정 상법 반영(4분의1 -> 3분의1) - 감사위원 선임 시 사외이사 여부 상관 없이 최대주주, 특수관계인 등 합산 3% 의결권 제한 개정 상법 반영 - 분리선출하는 감사위원 수 확대 개정 상법 반영(1명 -> 2명) - 결산 주총 의결권 확정과 배당기준일 설정 이원화 - 배당기준일 이사회 결의 개정 등 - 분기배당 기준일 이사회 결의 개정 - 부칙 상, 독립이사 변경조항 경과규정 반영(개정상법 반영) 등 -의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.97%, 0.03% 이나, 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 100%, 0.0%로 표기함 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보자 정도원) | 가결 | 70.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보자 정대현) | 가결 | 70.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보자 프랑스국인 푸체코스미쉘) | 가결 | 70.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보자 배동환) | 가결 | 70.1 | 99.9 | 0.1 | -의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.85%, 0.15% 이나, 찬성 비율은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 99.9%, 반대 및 기권 비율은 소숫점 둘째자리 버림하여 0.1%로 표기함 |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보자 이원진) | 가결 | 70.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 사내이사 선임(후보자 김희성) | 가결 | 70.1 | 99.9 | 0.1 | -의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.85%, 0.15% 이나, 찬성 비율은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 99.9%, 반대 및 기권 비율은 소숫점 둘째자리 버림하여 0.1%로 표기함 |
| 3-7 | 보통결의 | 사외이사 선임(후보자 오재봉) | 가결 | 70.1 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자 오재봉) | 가결 | 33.3 | 99.3 | 0.7 | -의결권있는 발행주식총수 기준 중 의결권 행사주식수기준 찬성, 반대 및 기권 비율은 99.25%, 0.75% 이나, 찬성 비율은 소숫점 둘째자리에서 반올림하여 99.3%, 반대 및 기권 비율은 소숫점 둘째자리 버림하여 0.7%로 표기함 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 나정균) | 가결 | 33.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 조종태) | 가결 | 33.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 68.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도원 | 1947-03 | 1년 | 재선임 | - 미국 위스콘신주립대 금속공학 - 강원산업그룹 부회장 - 現 삼표그룹 회장 |
| 정대현 | 1977-12 | 1년 | 재선임 | - Univ. of Southern California MBA - (주)삼표 경영전략실장 - (주)삼표 신성장실장 - 現 (주)에스피네이처 수석부회장 |
| 푸체코스미쉘 | 1957-10 | 1년 | 재선임 | - Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux etdes Forets (National School of Rural Engineering, Waterways and Forests, '81) - 라파즈한라시멘트(주) 대표이사 - 라파즈아프리카(주) 대표이사 - 단코테시멘트(주) 대표이사 - 現 (주)삼표산업 사내이사, 부회장 |
| 배동환 | 1966-01 | 1년 | 재선임 | - 한양대 공업화학과 - (주)삼표시멘트 생산기획본부장 - (주)삼표시멘트 생산본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 이원진 | 1970-07 | 1년 | 재선임 | - 동아대 화학공학과 - (주)삼표시멘트 영업본부장 - 現 (주)삼표시멘트 대표이사 |
| 김희성 | 1970-09 | 1년 | 재선임 | - 연세대 경영대학원 MBA, 한국공인회계사 - (주)삼표시멘트 경영기획본부장 - 現 (주)삼표시멘트 경영지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재봉 | 1965-05 | 1년 | 재선임 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
- |
| 나정균 | 1965-10 | 1년 | 재선임 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
- |
| 조종태 | 1967-02 | 1년 | 재선임 | - 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 대환 대표변호사 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재봉 | 1965-05 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - Univ. of Reading 위험관리학 석사 - KDB미래전략연구소 소장 - 상주영천고속도로(주) 부사장 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
| 나정균 | 1965-10 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뉴캐슬대 대학원(환경공학) - 환경부 중앙환경분쟁조정위원회 위원장 - 중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수 - 現 숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |
| 조종태 | 1967-02 | 1년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 법무대학원 석사 - 광주고검 검사장 - 現 법무법인 대환 대표변호사 - 現 (주)삼표시멘트 사외이사 |