| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 205 2층(상상캔버스) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 개정의 건 | - |
| 3 | 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 스광주오 재 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Guo Haibin (구오하이빈) |
1980-01 | 3 | 재선임 | 현)액토즈소프트 사내이사 겸 대표이사 전)CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Shi Guangzhuo (스광주오) |
1983-09 | 3 | 재선임 | 현)액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 | CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Shi Guangzhuo (스광주오) |
1983-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 현)CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd. |