| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 해마루공원로 150, (주)육일씨엔에쓰 구미공장B1 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.금번 제19기 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 2.당사는 본 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 19기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 사내이사 허은행 신규선임의 건 | - |
| 4 | 감사 우순영 재선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허은행 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 88.03~96.02 동명정보대 경영정보학과 졸업 95.10~06.11 영산대학교 교육원 팀장 15.01~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우순영 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 88.02 부산대학교 경제학과 졸업 87.10~15.10 동국제강(주) 근무 16.06~20.12 ㈜코끼리동국제강 협력업체소사장 23.03~현 재 ㈜육일씨엔에쓰 감사 |