| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전11시00분 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN타워 5층 KNN공개홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당결의 (주당 25원) | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명) | 제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이오상 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김호진 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 박철훈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 전성호 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 김백수 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출 2명) | 제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박종수 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박경희 선임의 건 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강병중 | 1939-07 | 3년 | 재선임 | (현)넥센 대표이사 회장 (현)넥센타이어 대표이사 회장 (현)KNN 회장 |
| 이오상 | 1966-04 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 정책사업본부장 상무 (현)KNN 대표이사 사장 |
| 김호진 | 1964-01 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경영본부장 전무 (현)KNN 경영본부장 부사장 |
| 박철훈 | 1969-10 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 제작편성본부장 상무 (현)KNN 경남본부장 전무 |
| 전성호 | 1969-11 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 경남본부장 이사 (현)KNN 제작편성본부장 상무 |
| 김백수 | 1969-05 | 1년 | 재선임 | (전)KNN 사업본부장 이사 (현)KNN 신성장본부장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종수 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)부산상공회의소 상근부회장 (전)부산외대산학협력단 석좌교수 (현)(사)부산광역시행정 동우회회장 |
| 박경희 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)부산은행 상무 (현)㈜가온파트너스 이사 |