| 정정일자 | 2025-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-26 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 변경 및 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 문대우 선임의 건 |
| [이사선임 세부내역] | - | 본문 기재사항 추가 |
| [사외이사선임 세부내역] | - | 본문 기재사항 추가 |
| [감사선임 세부내역] | - | 본문 기재사항 추가 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2025-07-14 | 2025-08-26 |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) : 0 불참(명) : 2 |
참석(명) : 2 불참(명) : 0 |
| [사업목적 변경 세부내역] | 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "동일" 25. 디지털자산(가상자산을 포함)의 취득, 보유, 운용, 매각 관련 사업 26. 블록체인 기반의 자산의 개발, 유통, 판매 및 관련 기술의 연구개발 27. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "동일" 24. 국내 또는 해외 자산(가상자산 및 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업 25. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 |
| - 의안 추가에 따른 정정 - 사명 변경, 사업목적 변경 등 내용 수정에 따른 정관 변경 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-10 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 광진말로 54, B동 536호 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이성훈(Sounghun Lee) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 문대우 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기【3. 의안 주요내용】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성훈(Sounghun Lee) | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 前 Roivant Sciences 디렉터 前 OpenDeal Inc. 제너럴 파트너 前 BitGo Ventures 대표 現 Lobo Ventures 설립자 및 대표이사 |
| 제이슨 킨 호이 팡(Jason Kin Hoi Fang) | 1993-02 | 3년 | 신규선임 | 前 Metaplanet 사내이사 現 Moon Inc.(HKG: 1723) 의장 現 AsiaStrategy(NASDAQ: SORA) 의장 및 대표이사 現 Sora Ventures 설립자 및 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태영 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 前 미래에셋자산운용 前 ROC Partners Associate 前 미래에셋증권 홍콩법인 Director 前 한국투자증권 홍콩법인 Executive Director 現 KCGI 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문대우 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 삼일회계법인 前 ㈜네오위즈 감사위원회 위원장 前 ㈜아이티센 감사위원회 위원장 現 페블스톤자산운용 감사(비상근) 現 참회계법인 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "생략" 24. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 23. "동일" 24. 국내 또는 해외 자산(가상자산 및 디지털자산을 포함함)의 취득, 보유, 매각 등 관련 투자 사업 25. 상기목적 달성에 직접, 간접으로 관련, 부수 또는 도움이 되는 일체의 행위, 사업 및 활동 |
신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |