| 종속회사인 | 나이스정보통신 주식회사 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 합병방법 | 본 건 합병은 상법 제530조의2 및 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따라 나이스페이먼츠 주식회사(분할회사)가 영위하는 사업 중 PG(Payment Gateway) 및 VAN(Value-Added Network) 부문을 인적 분할하여 나이스정보통신 주식회사(분할승계회사)에 흡수합병하는 방식의 소규모합병입니다. | ||||
| 2. 합병목적 | 본 합병을 통해 나이스정보통신 주식회사는 지급결제사업의 역량을 집중함으로써 경쟁력을 강화하는 것을 목적으로 합니다. 본 건 합병을 통해 경영 효율성을 증대하고, 지급결제사업부문의 시너지효과를 창출함으로써 기업가치 및 주주가치를 제고하고자 합니다. | ||||
| 3. 합병비율 | 1:0 | ||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 본건 분할합병은 신주를 발행하지 않는 1:0 무증자 합병 방식으로 진행됩니다. 분할승계회사인 나이스정보통신은 분할회사인 나이스페이먼츠의 발행주식 전부를 소유하고 있고, 본건 분할합병의 경우 신주를 발행하지 않는 1:0 무증자 합병 방식으로 진행되므로, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제8항 제2호 나목 단서에 따라 분할합병가액 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않습니다. |
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| 5. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 6. 합병상대회사 | 회사명 | 나이스페이먼츠 주식회사(NICE PAYMENTS CO., LTD) | |||
| 주요사업 | PG(Payment Gateway), VAN(Value-Added Network) | ||||
| 회사와의 관계 | 자회사 | ||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 739,133 | 자본금 | 7,000 | |
| 부채총계 | 598,889 | 매출액 | 623,841 | ||
| 자본총계 | 140,244 | 당기순이익 | 10,741 | ||
| 7. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||
| 설립시 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||
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- | 현재기준 | |||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(백만원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2025-07-31 | |||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2025-07-31 | |||
| 종료일 | 2025-09-01 | ||||
| 합병기일 | 2025-10-01 | ||||
| 합병등기예정일자 | 2025-10-15 | ||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | ||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-09 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 3 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 11. 향후 회사구조개편에 관한 계획 | |||||
| 본 분할합병 건은 PG(Payment Gateway) 및 VAN(Value Added Network) 사업을 주된 영업으로 하는 나이스페이먼츠 주식회사가 해당 사업부를 인적분할하여, VAN(Value Added Network) 사업을 영위하고 있는 나이스정보통신 주식회사에 해당 사업부를 흡수합병하는 내용입니다. 구조 개편을 통해 각 사업부문의 전문성 및 역량을 강화하여 경영의 효율성과 시너지를 제고하고 궁극적으로 각 사의 기업가치 및 주주가치 증대를 목적으로 하고 있습니다. 나이스정보통신 주식회사는 본 주요사항보고서 제출일 현재 한국거래소 코스닥시장 주권상장법인이며, 분할합병 이후에도 코스닥시장 상장법인으로서의 지위를 유지합니다. 분할합병 상대방회사인 나이스페이먼츠 주식회사는 나이스정보통신 주식회사의 비상장 종속회사로서, 주요사항보고서 제출일 현재 증권 시장에 상장신청할 계획은 없습니다. 또한 본 건 이후 1년 내 추가적인 합병 등 회사의 구조개편에 관해 확정된 계획은 없습니다. |
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| 12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 본건 분할합병은 상법 제530조의11 제2항, 제527조의3에 따른 소규모 분할합병 절차에 의하여 진행되므로 본건 분할합병을 승인하는 나이스정보통신의 주주총회 결의는 이사회 승인으로 갈음하며, 본건 분할합병에는 상법 제360조의5에 따른 반대주주의 주식매수청구권 관련 사항이 적용되지 않습니다. 다만, 상법 제527조의3 제4항에 따라 나이스정보통신의 발행주식 총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 분할합병 공고일로부터 2주일 내에 서면으로 본건 분할합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 본건 분할합병을 소규모분할합병 절차에 따라 진행할 수 없으므로 그 경우 일반 분할합병 절차로 전환하여 진행할 수 있으며 본건 분할합병의 일정이 변경될 수 있습니다. 2) 상기 '8. 합병일정'은 주요사항보고서 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 해당 일정은 변경될 수 있습니다. 3) 상기 '8. 합병일정'의 '주주총회예정일자'는 본건 분할합병을 승인하는 나이스정보통신의 이사회 승인 예정일 입니다. 4 상기 '8. 합병일정'의 '합병등기예정일'은 합병등기신청 및 이에 따른 합병등종료보고서 제출 예정일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
| 종속회사명 | 나이스정보통신 주식회사 | 영문 | NICE INFORMATION&TELECOMMUNICATION INC. |
| - 대표자 | 김광철 | ||
| - 주요사업 | VAN(Value Added Network) | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,122,561,063,334 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 3,521,880,947,809 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 31.9 | ||