1. 일시	날짜	2025-03-25
	시간	오전 09:00
2. 장소		전라남도 나주시 빛가람로36, 빛가람호텔 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고      3. 내부회계관리제도 운영실태보고      4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제24기(2024년01월1일 ~ 2024년12월31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 70원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 지현욱 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-