1. 일시	날짜	2025-03-28
	시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 2층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건    제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표)    제 2호 의안 사내이사 선임의 건     제 2-1호 의안 : 사내이사 홍중기 선임의 건 (재선임)    제 3호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정