| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 사임의 건 1-1호: 사내이사 김상후 ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 후보 송우석 ⇒ 원안대로 가결 2-2호: 사내이사 후보 변창환 ⇒ 원안대로 가결 2-3호: 사내이사 후보 김요한 ⇒ 원안대로 가결 2-4호: 사외이사 후보 박충근 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-09-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-02 주주총회소집공고 2024-09-03 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송우석 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 전) (유)미모트리코리아 대표이사 전) (주)제이시스메디칼 부사장 현) (주)레이 부사장 |
| 변창환 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)디아이큐브 대표이사 전) (주)레이 개발 본부장 현) (주)레이 개발총괄 연구소장 |
| 김요한 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)레이덴트 대표이사 현) (주)레이덴트 사내이사 현) (주)레이 영업총괄 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박충근 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 행정고시 34회 전) 기획재정부 대외경제국장 현) 한국석유공사 사외이사 |
한국석유공사(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 부가통신사업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적의 다각화로 인한 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |