| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 후보 설재근(3년) - 제1-2호 : 기타비상무이사 후보 홍라정(3년) - 제1-3호 : 사외이사 후보 김갑진(3년) - 제1-4호 : 사내이사 후보 문기탁(3년) ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-11 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-08-02 주주총회소집결의 2024-08-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-09 주주총회소집결의 2024-08-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설재근 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 한국해양진흥공사 비상임이사 - (주)STX 자원사업본부 본부장 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 국제학대학원 겸임교수 - APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사 |
| 문기탁 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | - 성신여자대학교 법과대학 교수 - 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김갑진 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 양평군 자문변호사 | - |